Pour des raisons de sécurité et de conformité, votre compte doit être vérifié avant votre premier échange. Ce processus unique nous permet de garantir que vos prix sont bien attribués à la bonne personne et sont conformes aux exigences légales.
Niveaux de vérification :
Vérification de base (obligatoire pour tous les échanges)
Vérification d'identité
Vérification d'adresse
Vérification du numéro de téléphone
Vérification du compte bancaire
Vérification de l'e-mail
Échange maximum : 2 000 Sweeps Coins par transaction ou tout autre montant sur toute période que nous jugeons nécessaire
Vérification améliorée (requise pour les rachats plus importants)
Toutes les exigences de vérification de base
Un appel de vérification vidéo peut être requis
Vérification du compte bancaire
Des documents supplémentaires peuvent être requis
Échange maximum : 5 000 Sweeps Coins par transaction/jour ou tout autre montant sur toute période que nous jugeons nécessaire
Exigences de vérification :
Vérification d'identité
Pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (permis de conduire, passeport ou carte d'identité d'État)
Doit être à jour (non expiré)
Doit clairement indiquer votre nom, votre photo, votre date de naissance et votre date d'expiration
Doit correspondre au nom sur votre compte Luckyzino
Le recto et le verso de la pièce d'identité sont requis
Les éléments holographiques doivent être visibles
Pas d'éblouissement ni d'obstruction des informations importantes
Vérification d'adresse
Facture de service public, relevé bancaire ou de carte de crédit, contrat de bail ou de location, relevé d'hypothèque ou lettre officielle (par exemple, avis d'imposition, avis de sécurité sociale). Les documents doivent dater de moins de 90 jours.
Doit indiquer clairement votre nom complet, votre adresse résidentielle actuelle, la date d'émission et le nom ou le logo de l'émetteur (le cas échéant)
Doit correspondre à l'adresse de votre compte Luckyzino
Les relevés numériques sont acceptables s'ils incluent toutes les informations pertinentes
Les boîtes postales ne sont pas acceptées comme résidence principale
Les adresses temporaires peuvent nécessiter une vérification supplémentaire
Vérification du compte bancaire
Relevé bancaire récent (au cours des 3 derniers mois)
Le relevé doit indiquer le nom du titulaire du compte, le nom de la banque et le numéro de compte partiel
Le nom du titulaire du compte doit correspondre à votre identité vérifiée
Nous pouvons utiliser des micro-dépôts pour vérifier la propriété du compte
Les comptes joints sont acceptables si votre nom est indiqué comme titulaire du compte
Documentation fiscale (pour les rachats totalisant 600 $ et plus par an)
Formulaire W-9 complété avec votre :
Nom légal complet
Adresse actuelle
Numéro de sécurité sociale (SSN) ou numéro d'identification fiscale (TIN)
Signature et date
Les informations doivent correspondre à vos documents de vérification
Comment effectuer la vérification :
Se connecter sur votre compte Luckyzino
Aller à « Paramètres du compte » > « Vérifier »
Télécharger des photos claires ou des scans de vos documents de vérification
Les fichiers doivent être au format JPG, PNG ou PDF
Taille maximale du fichier : 5 Mo par document
Tout le texte doit être clairement visible
Images en couleur préférées
Les scans doivent être complets (tous les coins visibles)
Prenez des photos dans un bon éclairage, sans éblouissement ni ombre
Complet la vérification du téléphone
Soumettre vos documents pour examen
Attendez pour approbation de vérification
Généralement terminé dans les 24 à 48 heures
Vous recevrez une notification par e-mail une fois vérifié
Si des informations supplémentaires sont nécessaires, vous serez contacté par e-mail
Pour plus de sécurité, nous pouvons demander un selfie avec votre pièce d'identité ou un appel de vérification vidéo pour certains échanges de grande valeur ou s'il y a des divergences dans votre documentation.